Swiffy Output
Nghị quyết đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 Công ty cổ phần cơ giới, lắp máy và xây dựng
Đăng ngày 17/04/2008
Số lần xem: 8610
  

 
 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khoá XI nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ giới, Lắp máy & Xây dựng được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 14/04/2008.
- Căn cứ biên bản Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty cổ phần cơ giới, lắp máy và xây dựng đã được toàn thể Cổ đông thống nhất thông qua ngày 14/04/2008.
       Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty cổ phần cơ giới, lắp máy và xây dựng được tổ chức tại Hội trường tầng 5 – Trụ sở Công ty tại Lô E9 đường Phạm Hùng – Phường Trung Hòa – Q. Cầu Giấy – Hà Nội, ngày 14/04/2008. Tham dự đại hội có 125 Cổ đông và người được ủy quyền đại diện cho 4.707.731 triệu cổ phần bằng 72,43 % cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và thông qua các nội dung chi tiết như sau :
 
Quyết nghị
I/. Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2007 và kế hoạch SXKD năm 2008.
 
-  Phương án phân phối lợi nhuận năm 2007 :
Đơn vị tính : đồng

Các chỉ tiêu
Giá trị lợi nhuận
phân phối
Ghi chú
Lợi nhận hạch toán năm 2007
20.450.505.633
 
-Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN
19.075.898.271
 
- Lợi nhuận điều chỉnh theo BC kiểm   toán nhà nước năm 2006.
  1.374.607.362
  điều chỉnh tăng 
       lợi nhuận
Trích lập các quỹ
 
 
-Quỹ đầu tư phát triển
  8.125.194.098
 
- Quỹ dự phòng tài chính
  2.470.124.614
 
- Quỹ khen thưởng phúc lợi
  3.705.186.921
 
- Chia cổ tức
  6.150.000.000
 

II/.Thông qua điều lệ mới của Công ty cổ phần cơ giới, lắp máy và xây dựng.
- Chấp thuận nội dung Điều lệ mới sửa đổi của Công ty cổ phần VIMECO do Hội đồng quản trị đề xuất.
Một số nội dung trong bản điều lệ mới :
            Tên công ty     : Công ty cổ phần VIMECO;
            Tên tiếng Anh : VIMECO JOINT- STOCK COMPANY;
            Tên viết tắt       : VIMECO. JSC.
            Ngành nghề kinh doanh :
-Tư vấn: Tổng thầu giám sát; lập và quản lý dự án; khảo sát địa chất, địa chất thủy văn; đo đạc công trình; thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình; tư vấn đấu thầu; tư vấn chuyển giao thiết bị công nghệ mới, thiết bị tự động hóa;
- Kinh doanh bất động sản: kinh doanh, cho thuê văn phòng, khách sạn, nhà chung cư. Quản lý, duy tu và khai thác các công trình hạ tầng kỹ thuật, khu đô thị, chung cư, văn phòng;
-Thi công xây lắp: san nền, xử lý nền đất yếu; thi công hạ tầng kỹ thuật các khu đô thị, khu công nghiệp, các công trình cấp thoát nước, xử lý nước thải; đường dây và trạm điện có cấp điện áp tới 220 KV; thi công các hệ thống phòng cháy, chữa cháy; xây dựng các công trình dân dụng, công trình công nghiệp, giao thông (đường bộ, sân bay, cảng, cầu các cấp), công trình bưu điện, các công trình thủy lợi – thủy điện, đê kè, đập;
- Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu: vật liệu xây dựng (cát, đá, sỏi, gạch ngói, xi măng, kính, tấm lợp, nhựa đường và các vật liệu khác dùng trong xây dựng và trang trí nội, ngoại thất), kết cấu bê tông đúc sẵn, bê tông thương phẩm, vật tư, máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ, phương tiện vận tải,
- Gia công, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, cho thuê xe máy, thiết bị, dây chuyền công nghệ, kết cấu thép phục vụ cho các công trình dân dụng, công nghiệp, đường dây và trạm;
- Kinh doanh dịch vụ vận chuyển và giao nhận hàng hóa;
- Kinh doanh, đào tạo nghề và tư vấn giới thiệu việc làm trong nước các nghề: cơ khí, sửa chữa thiết bị, xây dựng; điện dân dụng – công nghiệp, thiết bị điều hòa, thông gió, thang máy; hệ thống điện nhẹ; đào tạo ngoại ngữ; đào tạo giáo dục mầm non.
-Thay đổi các chức danh quản lý : từ Giám đốc và các Phó Giám đốc thành Tổng Giám đốc và các phó tổng Giám đốc,….
- Nếu có điểm nào trong bản điều lệ mới không được UBCKNN chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép sửa đổi cho phù hợp căn cứ trên các quy định của luật pháp hiện hành để thông qua tại UBCKNN.
III/. Bầu mới Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008 – 2012.
1. Ông Trần tuấn Anh đạt          4.788.468 cổ phần bầu chiếm 101.71% số cổ phần dự họp ;
2. Ông Trần việt Thắng đạt       4.703.273 cổ phần bầu chiếm 99.91% số cổ phần dự họp ;
3. Ông Phan vũ Anh đạt            4.612.909 cổ phần bầu chiếm 97.99% số cổ phần dự họp ;
4. Ông Lê thế Hùng đạt             4.567.834 cổ phần bầu chiếm 97.03% số cổ phần dự họp ;
5. Ông Đỗ mạnh Hùng đạt       4.556.201 cổ phần bầu chiếm 96.78% số cổ phần dự họp .
IV. Bầu mới Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2012.
1. Dương văn Trường đạt         4.652.897 cổ phần bầu chiếm 98.84% số cổ phần dự họp;
2. Bà Võ thị hải An đạt               4.596.124 cổ phần bầu chiếm 97.63% số cổ phần dự họp;
3.Ông Phạm tuấn Anh đạt        4.557.004 cổ phần bầu chiếm 96.8% số cổ phần dự họp.
V- Thông qua việc điều chỉnh giá và thời điểm phát hành tăng vốn điều lệ đợt II của Công ty từ 65 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng
- Số lượng cổ phần chào bán  : 3.500.000 Cổ phần
- Mệnh giá bán phát hành         :        20.000 Đ/Cổ phần.
- Hình thức phát hành              : Cho Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt của trung tâm lưu ký chứng khoán.
- Quyền mua : Cổ đông sở hữu 01 cổ phần được 01 quyền mua, cứ 13 quyền mua thì được mua 07 cổ phần mới.
- Thời điểm phát hành             : ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và thị trường chứng khoán để lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp. 
- Mục đích tăng vốn                    : Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê tại lô E9, Phạm Hùng, Hà nội (hợp tác với HANEL), tiếp tục triển khai Dự án Khu đô thị mới Cao xanh – Hà khánh D, nâng cao năng lực tài chính của Công ty đáp ứng kịp nhu cầu vốn cho các dự án đầu tư.
        Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty cổ phần cơ giới, lắp máy và xây dựng thông qua toàn văn tại Đại hội.
        Giao Hội đồng quản trị tổ chức chỉ đạo sớm thực hiện việc họp và bầu Chủ tich hội đồng và trưởng Ban kiểm soát mới, thay đổi các chức danh quản lý mới cũng như việc thông qua Điều lệ mới tại UBCKNN và thay đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty.
        Đại hội nhất trí uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
                                                                                                            Chủ tọa đại hội
                                                                                                                  (đã ký)

                                                                                                            Trần việt thắng
 

Ý kiến của bạn?
Gõ Tiếng Việt:
Tên:
Email:
Nội dung
File đính kèm (nếu có):
* Lưu ý: File đính kèm chỉ chấp nhận các định dạng: jpg, gif, doc, zip, rar. Dung lượng dưới 300kb.
Gõ lại các mã sau vào ô bên cạnh:
Click vào Đây nếu bạn không nhìn rõ mã.

Các tin khác:
» THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN, THỢ VẬN HÀNH (07/02/2017)
» VIMECO: LỄ BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC, TRƯỞNG PHÒNG (22/11/2016)
» VIMECO: QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC (22/11/2016)
» VIMECO: THÔNG BÁO MẪU CHỮ KÝ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC (27/07/2016)
» VIMECO: QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC (23/07/2016)
» BẾ GIẢNG KHÓA HỌC CÔNG NHÂN VẬN HÀNH KHOAN CỌC NHỒI, CẠP TƯỜNG VÂY (05/07/2016)
» THI CÔNG HẠ TẦNG DỰ ÁN SDV GIAI ĐOẠN 3 – KHU CÔNG NGHIỆP YÊN PHONG - BẮC NINH (19/05/2016)
» THI CÔNG HẠ TẦNG DỰ ÁN SEVT RETROFIT CONSTRUCTION WORK – KHU CÔNG NGHIỆP YÊN BÌNH - THÁI NGUYÊN (19/05/2016)
» THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI ĐÀO ĐẤT DỰ ÁN 536A MINH KHAI (15/05/2016)
» THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI DỰ ÁN CT03A PHÚ THƯỢNG (15/05/2016)
» TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 (30/03/2016)
» THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN (18/02/2016)
» VIMECO: THÔNG XE QUỐC LỘ 1 ĐOẠN HÀ NỘI - BẮC GIANG (04/01/2016)
» VIMECO: BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC (01/12/2015)
» THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN (02/12/2015)
» VIMECO: CÔNG VĂN KIẾN NGHỊ GỬI BQT TÒA NHÀ VỀ VIỆC VẬN HÀNH CHUNG CƯ (25/11/2015)
» VIMECO: THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ VỤ CHÁY TÒA NHÀ CT1 VIMECO NGÀY 24/11/2015 (25/11/2015)
» VIMECO: THI CÔNG TẦNG HẦM DỰ ÁN ADG GARDEN (12/11/2015)
» THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN ĐIỆN (01/10/2015)
» THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN LÁI XE (11/09/2015)
  • Các bài cũ hơn
  • User name:
    Password
    Tìm kiếm
    Liên kết websites
    Chứng khoán sàn HNX
    TC
    GKL
    KL
    +/-
    Loading...
    Số lượt truy cập: 7212198
    Hôm nay: 1512
    ... người đang online
     

    CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO
    Địa Chỉ: Lô E9 đường Phạm Hùng - Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
    mail@vimeco.com - Tel: (04) 37848204 - Fax: (04) 37848202