Toàn thể quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2008 Công ty cổ phần cơ giới, lắp máy và xây dựng - VIMECO.

1.      Thời gian:    08h30’ ngày Thứ hai (14/04/2008).

                                Giờ đón tiếp Cổ đông dự họp : bắt đầu từ 7h30’ cùng ngày.

2.      Địa điểm :    Hội trường tầng 5 - Trụ sở Công ty cổ phần cơ giới, lắp máy và xây dựng tại Lô E9 đường Phạm Hùng – Quận Cầu Giấy – Hà Nội.

3.      Nội dung Đại hội: (theo tài liệu dính kèm).

         -  Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2008 và Phương hướng thực hiện đến năm 2010.

         -  Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

         - Thảo luận và biểu quyết thông qua các chỉ tiêu hoạt động chính năm 2007 và kế hoạch thực hiện năm 2008.

         - Thảo luận và biểu quyết thông qua việc thay đổi tên Công ty, Điều lệ Công ty sửa đổi .

         - Bầu bổ sung Thành viên hội đồng quản trị thay Ông Nguyễn thái Hà chuyển công tác, thành viên Ban kiểm soát thay Ông Hà đình Tuấn nhận nhiệm vụ mới.

4.      Đăng ký tham dự đại hội: 

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo (chuẩn bị địa điểm tổ chức, in ấn tài liệu, chương trình…) đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội và gửi danh sách đề cử (hoặc ứng cử) vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát từ ngày 31/3 đến 5/04/2008 trong giờ hành chính.

      Cổ đông có quyền đề cử hoặc tự ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nếu đáp ứng đủ các điều kiện (Có tiêu chuẩn ứng cử và HĐQT và BKS gửi kèm). Danh sách ứng cử và đề cử phải được gửi cho Ban tổ chức Đại hội khi đến đăng ký làm thủ tục dự họp. Những danh sách gửi đến sau thời hạn trên đều không hợp lệ.

Mọi kiến nghị của Cổ đông (nếu có) về nội dung và chương trình họp phải được gửi đến Ban tổ chức đại hội từ ngày 25/03 – 29/03, kiến nghị trong thời hạn trên của Cổ đông sẽ được Ban tổ chức trả lời chậm nhất 04 ngày trước ngày khai mạc Đại hội  .

Các giấy tờ cần thiết khi Quý cổ đông đến đăng kí dự họp và đến họp theo:

Phụ lục số 1 (gửi kèm theo ). 

Phòng Tổ chức Hành chính Công ty CP cơ giới, lắp máy và xây dựng.

Địa chỉ: Tầng 1 – Lô E9 – Phạm Hùng – Cầu Giấy – Hà Nội.

Điện thoại: 04.7848204                  Fax: 04 -7848202

Mọi giải đáp xin liên hệ

   - Ông: Nguyễn văn Quốc, Phòng Tổ chức hành chính

Điện thoại liên hệ : 0904 252 207               CQ:   04 -7 848.204

Xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông sắp xếp thời gian đến đăng ký và dự họp để bảo đảm cho sự thành công của kỳ đại hội.

Tài liệu đính kèm: để phục vụ cho việc thảo luận các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2008, xin gửi tới Quý vị cổ đông Bộ tài liệu của đại hội. Quý Cổ đông có thể truy cập tại địa chỉ website: www.vimeco.com mục Quan hệ cổ đông /thông tin cổ đông.
Bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: 
-  Chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông;
-  Phụ lục số 1- các giấy tờ cần thiết khi Cổ đông đến đăng ký và dự họp;
-  Mẫu giấy đăng ký dự họp;
-  Mẫu giấy ủy quyền;
-  Mẫu đơn đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS;
-  Tiêu chuẩn đề cử và ứng củ vào HĐQT và BKS; 
-  Giấy chứng nhận quyền tham dự họp;
-  Bản tổng hợp những điểm chính sủa đổi trong Dự thảo điều lệ;
-  Dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ;